Aide concernant: Premiers pas sur Winalist
Retour aux QuestionsPourquoi demandez-vous le justificatif de domicile des représentants légaux ou gestionnaires ?
En tant que place de marché collectant les paiements et agissant en tant que tiers de confiance entre les hôtes et les visiteurs, nous avons besoin que nos partenaires respectent la procédure KYC (Know Your Customer). Celle-ci consiste à vérifier l'identité des partenaires et à s'assurer qu'ils respectent les lois anti-corruption en vigueur.
Le KYC nous oblige à collecter et à conserver des informations sur tous les titulaires de compte de nos hôtes. Ces exigences émanent de nos régulateurs et visent à prévenir les abus du système financier.
Les informations que Winalist est tenu de collecter diffèrent d'un pays à l'autre et comprennent généralement (mais sans s'y limiter) :
- La personne créant le compte Stripe
- L'entreprise associée au compte Stripe
- Toute personne qui détient ou contrôle en dernier ressort cette entreprise
La procédure KYC couvre également l'intégrité et la probité des clients dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mais aussi dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale financière et la prévention de l'usurpation d'identité.
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